纽约联邦检察官周四宣布，经过长达一年的秘密调查，一个运作近十年的内幕交易网络被成功捣毁 ，共有19人被捕 ，面临证券欺诈、共谋等30项刑事指控。
纽约南区联邦检察官办公室表示 ，该网络涉及医疗保健 、科技和能源等多个行业的上市公司内幕信息 。调查显示 ，参与者在2016年至2026年间通过“复杂的层叠式泄密链条”获取非公开信息，包括临床试验结果 、并购谈判及财报数据等 ，累计非法获利超过2亿美元 。
起诉书披露 ，该网络具有多层结构：核心成员包括两名曾在知名投行工作的分析师，他们从公司内部人士处获取内幕信息；第二层是负责传递消息的中间人；最外围则是利用信息进行交易的“下游 ”交易员。涉案人员遍及纽约、新泽西 、佛罗里达和德克萨斯州 。
FBI纽约办事处助理主任表示 ，此次行动代号“涡轮增压器 ” ，通过线人 、窃听和金融数据分析等手段逐渐摸清了该网络的人员结构和交易模式 。调查人员追踪了数千笔可疑交易，其中一些交易精准到在重大公告发布前两小时内完成。
值得注意的是 ，部分被告试图通过加密货币钱包转移非法收益 ，但因区块链的可追踪性而被识别 。所有被告均被指控共谋证券欺诈罪，最高可面临20年监禁 。
纽约南区联邦检察官在新闻发布会上强调：“美国市场体系的基石是公平获取信息。我们不会容忍那些窃取信息、操纵系统 、从诚实投资者手中盗窃的人 。”
